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驚！華人夫婦匯往中國上億美元

2022-06-19 | 來源: 英倫大叔 | 轉到微信 | 有10人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

　　貨幣兌換店對海外華人來說，一點也不陌生。

　　人們需要去那裡兌換貨幣，因為兌換店總是比銀行便宜一點點，也需要去那裡往國內匯款，因為兌換店總是能夠做到即時到賬，手續費還偏低。這些店的存在，都是當地政府允許的並有注冊的，在一定程度上方便了人們兌換貨幣和小額匯款的需要。

　　

　　但一旦涉及巨資，這些店鋪又很容易變成地下錢莊，幫人洗錢轉臓。

　　華人夫婦三年多時間從美國轉出上億美元

　　在紐約市的布魯克林（Brooklyn），一家華人匯款服務公司的老板譚一斌（Yibin Tan，音譯）和老板娘陳金蓮（Jinlian Chen，音譯）就是搞貨幣兌換生意的。據報道，僅僅3年多時間，經他們的錢莊從美國匯往中國的錢高達上億美元。

　　稍稍估算一下，就算是1%的服務費，上億美元的轉賬，僅僅手續費就能收取上千萬美元，何況手續費很多時候是3%、5%，或者10%。

　　把錢往國外轉，只要數額達到一定程度，不管在任何國家，都會引起當局的注意。

　　譚一斌和陳金蓮夫婦雖然生意在布魯克林，但他們常住紐約史泰登島（Staten Island）。

　　執法人員找來華人臥底，假裝需要支付偷渡活動費用，假稱自己種植大麻賺了很多錢，而且是現金，需要匯往中國，目的是掌握證據，釣·魚執法。華人臥底受雇於美國國土安全局和緝毒局。

　　在美國很多州種植大麻是合法的，但僅僅是藥用或自用，並不能販賣。然而在美國種植大麻這種事情一旦合法化，人們總是可以找到各種方式和渠道，將其進入商業販賣。

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　　一旦將大麻用於商業販賣，就會觸犯美國聯邦法律，所賺的錢就是非法所得，就是黑·錢。當然用賣大麻的錢，再來幫助支付別人的偷渡費用，當然更是罪上加罪。

　　隱身在不同生意名下做非法匯兌業務

　　從2015年到2021年間，譚一斌和陳金蓮在紐約布魯克林做貨幣服務業務，當地華人簡稱它為MSB，即Money Services Business，屬於FinCEN（美國財政部下設機構金融犯罪執法局，Financial Crimes Enforcement Network）管理，屬於注冊許可制，從事金錢服務相關的業務都必須申請該許可。

　　這種業務，華人俗稱找換店，甚至有人稱其為地下錢莊。之所以叫地下錢莊，是因為他們的服務方式有點與眾不同。通常他們有很多個服務點，但都隱身在不同生意的名下，例如超市、雜貨鋪、或者其他零售生意，只不過他們在布魯克林的門店，叫作類似譚氏商行。

　　所以地下錢莊的生意通常都做得很靈活。他們利用附近其他商鋪提供代理匯款服務，用來接收源源不斷的錢，有時會將客戶指向其它店面，在別的地方交易，並不會真的要你去布魯克林的譚氏商行才能匯兌，因為布魯克林譚氏商行是正兒八經經過注冊許可的，不合法的不能去那裡做。

　　中國移民匯款需求最旺盛

　　所有移民都有往所屬國家匯款的需求，中國移民在這方面的需求尤其旺盛。大批偷渡客或有大筆灰色收入的中國移民，不方便在銀行公開辦理業務，便催生了代人匯款這個特殊的行業。

　　尤其在世界各地的唐人街，各種代匯點遍布大街小港，市場非常繁榮。

　　根據紐約南區聯邦法庭的起訴書，譚一斌和陳金蓮的商行主要負責將華人的錢匯往中國。

　　例如，從2019年1月1日到2021年4月12日，商行轉移19,221筆合計1.12億美元到中國。但大額的錢需要分拆，一次匯款最高金額為7038美元，平均每筆為5827美元。

　　這三年間商行轉移的19221筆錢中，有10312人將錢匯往中國。

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共有 10 人參與評論 (其它新聞評論)

評論1	游客 [喜.月.始.共]	2022-06-21 14:26
“就算是1%的服務費，上億美元的轉賬，僅僅手續費就能收取上千萬美元”這寫文章的數學及格了嗎？贊踩 9 回復 0